Casino Hrizantema - Верификация на самоличността

1. Общи положения

Casino Hrizantema е наземен казино обект, функциониращ като част от хотелски комплекс Hrizantema, намиращ се в курорт Слънчев бряг, община Несебър, България. Дейността на казиното се осъществява в съответствие с действащото българско законодателство в областта на хазарта, включително нормативните изисквания за идентификация и верификация на клиентите.

Настоящият документ описва процедурите, приложими при верификация на самоличността на клиентите на Casino Hrizantema, основанията за тяхното прилагане, видовете приемани документи и задълженията на страните в процеса.

2. Правно основание

Като наземен хазартен оператор в България Casino Hrizantema подлежи на лицензиране и надзор от компетентния регулаторен орган - Националната агенция за приходите (НАП), Дирекция “Хазарт”. В съответствие с действащото законодателство операторът е длъжен да прилага вътрешни политики и процедури в следните области:

• идентификация и верификация на клиентите (KYC - Know Your Customer);
• предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML - Anti-Money Laundering);
• отговорно игране и защита на уязвими лица;
• регистрация и документиране на клиентски данни.

Верификацията на самоличността е задължителен елемент от тези политики и се прилага в случаите, предвидени в закона и вътрешните правила на Casino Hrizantema.

3. Цел на верификацията

Процедурата по верификация на самоличността се прилага с цел:

• потвърждаване на самоличността на клиента;
• установяване на навършена законова възраст за участие в хазартни игри (18 години и повече);
• спазване на задълженията по AML/KYC законодателството;
• предотвратяване на достъп на лица, включени в регистри за самозабрана или забрана за участие в хазарт;
• документиране на клиентски данни при операции, за които се изисква задължителна идентификация.

4. Случаи, при които се изисква верификация

Casino Hrizantema извършва верификация на самоличността на клиента в следните случаи:

• при първоначален достъп до игралната зала, когато това е приложимо съгласно вътрешните правила;
• при кешови операции, надвишаващи установените прагове съгласно действащото законодателство;
• при изплащане на печалби над определена стойност;
• при съмнение за участие на непълнолетно лице;
• при съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма;
• при всяка друга ситуация, при която служителите на казиното преценят, че идентификацията е необходима за спазване на нормативните изисквания.

5. Приемани документи за верификация

5.1. Документи за самоличност

За целите на верификацията Casino Hrizantema приема следните официални документи за самоличност:

• Лична карта - валидна, четливо представена (предна и задна страна);
• Паспорт - валиден, с четлива снимка и лични данни;
• Шофьорска книжка - валидна, издадена от компетентен орган.

Документът трябва да е оригинален, валиден към момента на представяне и да съдържа снимка, пълно име, дата на раждане и подпис или друг идентификационен елемент.

5.2. Допълнителни документи

При необходимост от допълнителна верификация, включително при операции с по-висока стойност или при съмнение за нередности, Casino Hrizantema може да изиска:

• документ, удостоверяващ адрес на пребиваване (банково извлечение, сметка за комунални услуги или официално писмо, издадено не по-рано от три месеца преди датата на представяне);
• документ, удостоверяващ произхода на средствата при значителни кешови операции.

6. Процедура по верификация на място

Верификацията в Casino Hrizantema се извършва от упълномощени служители на обекта и включва:

• визуална проверка на оригиналния документ за самоличност;
• сравнение на снимката в документа с физическия облик на клиента;
• проверка на валидността на документа;
• съпоставка на данните с наличната информация, когато това е необходимо;
• документиране на резултата от проверката съгласно вътрешните правила.

Клиентът е длъжен да представи изискания документ при поискване от служител на Casino Hrizantema. Отказът за представяне на документ за самоличност може да доведе до отказ на достъп до игралната зала или до отказ за извършване на съответната операция.

7. Задължения на клиента

Клиентът на Casino Hrizantema е длъжен:

• да представя валиден оригинален документ за самоличност при поискване;
• да предоставя вярна и актуална информация при всяка процедура по верификация;
• да не предоставя лични документи на трети лица за използване в казиното;
• да уведомява служителите на казиното при промяна в личните данни, когато това е приложимо.

Предоставянето на неверни данни или фалшиви документи представлява нарушение на действащото законодателство и може да доведе до незабавно прекратяване на достъпа до обекта и уведомяване на компетентните органи.

8. Защита на личните данни

Личните данни, събирани в процеса на верификация, се обработват от Casino Hrizantema в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и националното законодателство на Република България. Данните се използват единствено за целите на верификацията, спазването на регулаторните изисквания и вътрешния контрол. Достъп до тях имат само упълномощени служители и компетентни органи в предвидените от закона случаи.

9. Възрастово ограничение

Участието в хазартни игри в Casino Hrizantema е разрешено единствено за лица, навършили 18 години. Верификацията на възрастта е задължителна при съмнение относно навършването на законовата възраст. Лица, които не могат да удостоверят навършена 18-годишна възраст, нямат право на достъп до игралната зала.

10. Контакт

За въпроси, свързани с процедурите по верификация на самоличността, клиентите могат да се обърнат към служителите на Casino Hrizantema на място в обекта, намиращ се в хотел Hrizantema, 8240 Слънчев бряг, или на телефон 055 424 190.